Empresas de Fortaleza são suspeitas de lavagem de dinheiro; saiba mais
Nesta terça-feira (22), uma ação conduzida pela Polícia Civil em Fortaleza alveja três companhias suspeitas de envolvimento em práticas ilícitas. As atividades dessas empresas estão sob escrutínio devido à alegada participação em esquemas de fraude em licitações, além de possíveis delitos de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Durante a operação, autoridades confiscaram computadores e documentos relevantes para o caso. Até o momento, não há relatos de prisões efetuadas. Saiba mais sobre a investigação a seguir!
Operação de investigação de lavagem de dinheiro
Na manhã desta terça-feira (22), por volta das 5h30, agentes da Delegacia de Combate à Corrupção realizaram inspeções no interior de três empresas que estão sob investigação por supostamente estarem envolvidas em lavagem de dinheiro. A operação inclui a execução de mandados de busca e apreensão.
Até o momento, entretanto, a Polícia Civil não divulgou os pormenores das infrações supostamente cometidas pelas empresas.
No centro das investigações encontram-se as empresas Criart Serviço de Terceirização de Mão de Obra, a D&L Serviços de Apoio Administrativo e a LDS Serviços de Limpeza. Elas desempenham atividades de terceirização no âmbito de mão de obra, serviços de apoio administrativo e limpeza.
O papel da polícia civil e a estratégia nacional
A Divisão Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) é a unidade da Polícia Civil responsável por uma ação contínua no enfrentamento de delitos contra a administração pública, esquemas fraudulentos em processos licitatórios e operações de lavagem de recursos.
Por intermédio da Deccor, a Polícia Civil mantém uma presença constante nesse campo, realizando investigações para alcançar a comprovação dos crimes, a identificação de todos os envolvidos e a formulação de indiciamentos. Cada denúncia é minuciosamente avaliada, garantindo a autenticidade das informações antes da abertura dos inquéritos policiais.
Enquanto que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) tem como objetivo a coordenação e colaboração entre organizações e instituições, públicas e privadas, que se dedicam à supervisão, regulação e inteligência, com o intuito de aprimorar a luta contra a corrupção e a lavagem de recursos, através de prevenção, repressão, capacitação e disseminação de informações.
Inaugurada em 2003, a ENCCLA desempenhou um papel fundamental na criação e revisão de diversas iniciativas legislativas de grande importância, incluindo leis relativas à lavagem de recursos, grupos criminosos e má conduta administrativa.
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